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Claudia Patricia Díaz, que dirigió el Tesoro Nacional de Venezuela entre 2011 y 2013, es acusada de lavado de dinero y de participar en una amplia trama de corrupción que permitió el desfalco de USD 2.400 millones.Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera nacional de Venezuela y conocida como la “enfermera de Hugo Chávez”, que, según información de medios españoles, fue entregada este jueves (12.05.2022) a EE.UU. por España, comparecerá en las próximas horas ante un juez, según documentos judiciales.
Esta es la única información oficial que confirmaría su inminente llegada a Estados Unidos, que la reclamó a España para responder por los delitos de “soborno y lavado dinero”, de los que también está acusado su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa.
Los dos fueron declarados prófugos de la justicia estadounidense en abril de 2021, junto al empresario Raúl Gorrín Belisario.
El matrimonio, residente en Madrid, fue acusado en diciembre de 2020 por su presunta participación en una “trama de lavado de dinero y cambio de moneda” por valor de “miles de millones de dólares”, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Blanqueo de capitales
La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por el cargo de “conspiración para cometer blanqueo de capitales” y otros dos por “blanqueo de capitales”.
La acusación alega que Raúl Gorrín Belisario, de 52 años, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén.
También pagó a Velásquez, en beneficio de ella, “para asegurar corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano a tasas favorables”.
Yates, jets privados y otros lujos
Gorrín, señala la acusación, “transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluido dinero para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.”
El empresario de medios venezolano fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de “conspiración para lavado de dinero” y “lavado de dinero”.
Por su parte, Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue sentenciado a 10 años de prisión en noviembre de 2018 por su “participación en la conspiración para cometer lavado de dinero”.
Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados “a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país”.
Según el expediente judicial estadounidense, Claudia Patricia Díaz, que dirigió el Tesoro Nacional de Venezuela entre 2011 y 2013, y que se desempeñó como enfermera personal de Chávez entre 1999 y 2013, comparecerá el viernes ante el tribunal federal de West Palm Beach, en el estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos.
jc (afp, efe, Diario ABC)
