El segundo mayor banco de Suiza, Credit Suisse, pagar\u00e1 238 millones de euros a Francia para evitar un proceso por blanqueo agravado de fraude fiscal y captaci\u00f3n de clientes il\u00edcita entre 2005 y 2012, seg\u00fan un acuerdo ratificado el lunes (24.10.2022). Con este, el banco evita ir a juicio y salda adem\u00e1s su deuda con la administraci\u00f3n fiscal francesa por da\u00f1os y perjuicios.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda financiera empez\u00f3 en 2016 y revel\u00f3 que 5.000 clientes franceses ten\u00edan cuentas en Credit Suisse desde hac\u00eda a\u00f1os, no declaradas a la administraci\u00f3n fiscal francesa. Los haberes escondidos ascend\u00edan a 2.000 millones de euros (unos 1.970 millones de d\u00f3lares), record\u00f3 el presidente del tribunal, St\u00e9phane No\u00ebl.<\/p>\n
“Credit Suisse no enviaba ning\u00fan extracto de la cuenta. La captaci\u00f3n de clientes no respetaba la legislaci\u00f3n francesa, los comerciales se mov\u00edan por Francia con total discreci\u00f3n. Identificaban a clientes potenciales” con “visitas a hoteles, restaurantes, nunca en los locales oficiales del establecimiento franc\u00e9s”, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
El Fiscal Fran\u00e7ois-Xavier Dulin explic\u00f3 que “el banco cre\u00f3 una estructura ‘offshore’ para ayudar a sus clientes en su voluntad de no declarar algunos haberes a la administraci\u00f3n francesa”, subray\u00f3. Pero el organismo tambi\u00e9n tuvo en cuenta las “medidas correctivas adoptadas por el banco, la cooperaci\u00f3n del banco, la indemnizaci\u00f3n de 115.000 millones” de euros al fisco. El banco tiene un plazo de un a\u00f1o para pagar esa suma.<\/p>\n
“Es el vestigio de una antigua \u00e9poca que acaba de cerrar el banco”, insisti\u00f3 durante la audiencia el abogado de la entidad helv\u00e9tica, Charles-Henri Boeringer. Con esa “antigua \u00e9poca” hac\u00eda referencia velada a otros esc\u00e1ndalos en los que se ha visto envuelta la entidad, que ya le han supuesto millonarias multas anteriormente. Credit Suisse record\u00f3, en un comunicado, que la sanci\u00f3n no inclu\u00eda ning\u00fan reconocimiento de culpabilidad y que supon\u00eda “una etapa importante en la resoluci\u00f3n proactiva” de contenciosos. (afp)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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