Seg\u00fan el Ministerio de Hacienda, el exmandatario habr\u00eda recibido m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en transferencias irregulares y tiene “v\u00ednculos” con empresas que fueron grandes contratistas del Estado bajo su mandato.La Fiscal\u00eda General de M\u00e9xico (FGR) investiga al expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018) por enriquecimiento il\u00edcito, lavado de dinero, as\u00ed como delitos de car\u00e1cter electoral y patrimonial, inform\u00f3 el martes (02.08.2022) la dependencia en un comunicado.<\/p>\n
El anuncio ocurre casi un mes despu\u00e9s de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ministerio de Hacienda denunciara que Pe\u00f1a Nieto habr\u00eda recibido poco m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en transferencias irregulares y que mantiene “v\u00ednculos” con empresas que fueron grandes contratistas del Estado durante su mandato.<\/p>\n
La UIF dijo entonces que hab\u00eda entregado dichos expedientes a la fiscal\u00eda general.<\/p>\n
De todas las investigaciones, destaca la referida a delitos electorales y patrimoniales, la cual incluye “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada” la constructora espa\u00f1ola OHL.<\/p>\n
En el caso de lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, la fiscal\u00eda est\u00e1 integrando una carpeta de investigaci\u00f3n con base en las denuncias de Hacienda y espera los dict\u00e1menes periciales hacendarios y fiscales, mientras obtiene m\u00e1s pruebas “indispensables” para judicializar el caso, detall\u00f3.<\/p>\n
Para la investigaci\u00f3n de enriquecimiento il\u00edcito, “los dict\u00e1menes fiscales y patrimoniales se est\u00e1n desahogando a trav\u00e9s de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”, agreg\u00f3 la FGR.<\/p>\n
Las denuncias contra Pe\u00f1a Nieto por parte del gobierno del izquierdista Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y la confirmaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n fiscal ocurren tras informes period\u00edsticos que exhibieron el ostentoso estilo de vida del exmandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).<\/p>\n
Seg\u00fan el diario espa\u00f1ol El Pa\u00eds, Pe\u00f1a Nieto vive en un exclusivo barrio de Madrid, conocido por sus altas rentas y protocolos de seguridad, donde tiene como vecinos a los actores Pen\u00e9lope Cruz y Javier Bardem, adem\u00e1s de ser propietario de un piso de lujo valuado en m\u00e1s de 600.000 euros.<\/p>\n
Tras las denuncias de la UIF, Pe\u00f1a Nieto respondi\u00f3 a trav\u00e9s de Twitter el pasado 7 de julio. En su mensaje dijo estar “cierto que ante las autoridades competentes se me permitir\u00e1 aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.<\/p>\n
gs (afp, ap, reuters)<\/p>\n
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